A casi todos en alguna ocasión se nos ha olvidado la contraseña para acceder a nuestro correo electrónico, la nube o a una red social. Pero esto no tenía mayor importancia, pues simplemente se podía recuperar de los servidores y tampoco se iba a perder algo realmente valioso si no conseguíamos entrar. Pero en el caso contrario está Stefan Thomas, un señor que se olvidó la contraseña para acceder a una memoria USB.

Ver la información de una memoria USB aleatoria no es algo muy relevante. Solemos tener documentos antiguos sin demasiado valor. Pero si te decimos que esta contiene las claves de 7.002 bitcoins y que estos ascienden a un valor de 706 millones a día de hoy (400 millones cuando se descubrió la posibilidad de desbloquearlo), la historia cambia completamente. ¿El problema? Que además de olvidar la contraseña, si la introducía mal se borraban los 225 millones de euros de su interior.

700 millones de euros almacenados en un USB

El pendrive en cuestión es un IronKey, cuya marca fue "absorbida" en 2016 por Kingston Technology y que se pueden comprar en cualquier tienda en nuestro país. Según contó Wired, un hacker fue capaz de descubrir rápidamente la contraseña del pendrive que le habían enviado. Algo realmente complicado, pues que no se podía usar la fuerza bruta: a los 10 intentos con contraseñas falsas se borraba todo su contenido.

La clave "Query voltage recurrence" apareció una mañana a modo de mensaje para el editor del medio Wired que envió el pendrive cuya clave desconocía. La empresa Unciphered había podido lograr descifrarlo con un sistema específico para IronKey que no quisieron desvelar, pero que sí necesitó de un ordenador de gran potencia y "solo" 200 billones de intentos. Esto extrañó a todos: el pendrive integra un sistema contra la fuerza bruta.

Y es que este equipo lleva años tratando de tumbar la seguridad de los pendrives de IronKey. La principal razón que les motiva a ello es poder ofrecer a estas personas que cuentan con pendrives cuya contraseña han olvidado, la posibilidad de acceder a su contenido.

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Lo más sorprendente es que el hallazgo, al propietario del pendrive no le importa mucho, o eso dice, y no quiso enviar su dispositivo a los hackers. El dinero que se encontraba en su interior no le interesaba. Según relata el editor de Wired, "Thomas ya había hecho un "acuerdo de apretón de manos" con otros dos equipos de cracking un año antes. En un esfuerzo por evitar que los dos equipos compitieran, había ofrecido a cada uno una parte de las ganancias si cualquiera de los dos podía desbloquear la unidad."

Así, la historia sigue en punto muerto, al menos en lo que respecta a lo que conocemos públicamente. Técnica y teóricamente parece haber una solución viable, pero Thomas prefirió quedarse con los dos equipos con los que tenía acuerdo en lugar de optar por Unciphered.

Imagen | | XRP Ledger Foundation y Traxer en Unsplash

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Cuando pensábamos que la historia había llegado a su fin tras rendirse, el ingeniero británico James Howells ha vuelto a escribir un nuevo capítulo. Primero perdió un disco duro donde guardaba una gran cantidad de bitcoins y aunque hizo todo lo posible para tratar recuperarlo, llegando incluso a denunciar al ayuntamiento, nada funcionó. Todo apuntaba a que no iba a convertirse en millonario, pero ahora se ha abierto una pequeña ventana a la esperanza. 

En ese disco duro de marras estaba la clave de acceso a unos 8.000 bitcoins que había acumulado entre 2009 y 2013 y cuyo valor oscila en función del precio de la criptomoneda, pero actualmente ronda los 749 millones de euros. La unidad de almacenamiento acabó en la basura por error y cuando Howells y su mujer se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Ni siquiera unos perros robots pudieron encontrarlo.

El ayuntamiento de Newport no se lo puso fácil. Le negaron el acceso y tras acabar llevándolos a juicio, en enero de este año un juez desestimó la demanda, ratificando la decisión de no permitirle entrar. Lo último que sabíamos es que su próximo proyecto pasaba por lanzar una red de capa 2 centrada en finanzas descentralizadas. La idea era un token respaldado no por Bitcoin gastable, sino por monedas predidas, convirtiendo al disco duro en una bóveda simbólica, como  recogía el Cointelegraph.

De desgracia a thriller tecnológico basado en hechos reales

Pero la fama que ha ido atesorando a lo largo de los años por su mala suerte no ha caído en saco roto. Según informa la BBC, varias productoras se han interesado por llevar su caso a la pantalla y ya hay una, LEBUL, que se ha hecho con los derechos. Su historia será una docuserie, un podcast y varios vídeos cortos para redes sociales. 

La serie ya tiene hasta nombre: 'The Buried Bitcoin: The Real-Life Treasure Hunt of James Howells', algo así como 'El Bitcoin enterrado: la caza del tesoro real de James Howells' y además de narrar las andanzas del ingeniero, profundizará en los orígenes y el funcionamiento del Bitcoin. Como ha declarado Reese Van Allen de LEBUL : 'Esto no es solo contenido. Es un live-action tech thriller (thriller tecnológico en acción real) sobre casi mil millones de dólares, y LEBUL está orgullosa de presentarlo al mundo'.

Ojo porque tras rodar el documental este verano, la emisión es inminente: entre octubre y noviembre. Los derechos de la historia habrán tenido réditos económicos para Howell, que no cesa en su empeño de recuperar su disco duro gracias a la atención mediática que espera obtener con su emisión. No obstante y habida cuenta del tiempo que lleva el disco duro a la intemperie, será poco probable que pueda recuperar sus datos.

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Portada | Pexels, NWF

La historia del hombre de Gales, James Howells, que hace años-cuando las criptomonedas arrancaban- se deshizo accidentalmente de un disco duro con la clave para acceder a 8.000 bitcoins, ha ido dando giros inesperados este verano. Su plan es claro: si no le dejan rebuscar el vertedero, sacará beneficio económico de su historia viral.

Hace unas semanas contó en una entrevista que su nuevo plan es lanzar una red de capa 2 centrada en DeFi (término que se traduce como finanzas descentralizadas) y construida sobre Bitcoin. El token no estará respaldado por Bitcoin gastable, sino por la idea de las monedas perdidas, lo que convierte al disco duro perdido en una bóveda simbólica, según recogió Cointelegraph.

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Explicado de otra manera y siempre según el testimonio del protagonista de esta historia: "No necesitaremos acceder a la cartera de 8.000 bitcoins porque el nuevo token es una representación de ella, esa es la clave", afirmó. "El vertedero se convierte en una bóveda que nadie puede abrir, pero que todo el mundo puede ver".

Sus propios tokens

Es decir, que ha dicho en una entrevista que quiere lanzar un nuevo token inspirado en sus monedas perdidas, "guardando" simbólicamente aquello a lo que ya no se puede acceder, como han explicado desde Binance.

De acuerdo con Coinbase, las cadenas de bloques de capa 2 de Bitcoin son sistemas construidos sobre Bitcoin. Intentan que pueda manejar más usuarios y agilizar las transacciones. Al mismo tiempo, "intentan solucionar los problemas de Bitcoin relacionados con el número de transacciones que puede gestionar, el tiempo que tarda en confirmar los bloques y el coste de las transacciones".

Meses antes había dicho en sus redes sociales que tenía nuevas formas de financiar la excavación del vertedero: "El 21% de mi billetera de 8000 BTC se está tokenizando en tokens LTT. Múltiples niveles. Recaudación total de 75 millones de dólares. Objetivo: COMPRAR, OPERAR Y EXCAVAR el vertedero de Newport". Si no hay cambio de planes, en octubre estará en Singapur para lanzar este proyecto a todo el mundo que esté interesado.

Otras formas de monetizar su historia

Hace unos meses, el mismo Howells anunció otras iniciativas que le servirán para conseguir dinero. Si no le dejan buscar en el vertedero, él no piensa irse de este mundo con mas manos vacías.

Hace unos meses, el hombre anunció que una productora de Los Ángeles ha comprado los derechos exclusivos para contar la historia y, como recogió la empresa, el proyecto incluye una docuserie, un pódcast y contenidos para redes sociales.

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Adelantaron en su momento el nombre del documental: 'El Bitcoin enterrado: la búsqueda del tesoro real de James Howells', cuyo estreno está previsto para finales de este 2025. Mientras las autoridades galesas insisten en que el ingeniero detenga su búsqueda, con argumentos legales varios, el hombre no quiere tirar la toalla y el objetivo de la productora, de nombre LEBUL, es acompañarlo en su odisea y darle más voz a lo que lleva años viviendo.

Es decir que, más allá de abandonar su búsqueda como sopesó hace un tiempo, el hombre ahora quiere meter presión con la visibilidad de su historia: "Esto no es un meme. Esto es una misión", ha dicho Howells. "La búsqueda del tesoro es real. El disco duro es real. Y ahora la recuperación está en marcha, por la comunidad, para la comunidad".

De "minar por diversión" a una fortuna

La historia es conocida, y la vamos a repasar aquí, porque el giro que acaban de dar los acontecimientos merece una actualización. Cuando casi nadie minaba esta criptomoneda, James Howells minó cerca de 8.000 bitcoins (todo según su testimonio) en apenas una semana y luego se olvidó de ello. Era el año 2009 y la moneda no valía apenas nada. No como ahora. A día de hoy, al cambio, esos bitcoins tienen un valor de más de 950 millones de euros, cifra que varía según cambia el valor de la criptomoneda.

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Cómo empezó todo. Según ya recogimos hace años, Howells minó por la noche, de forma intermitente, durante un par de meses criptomonedas. Pero ese proceso requería mucha potencia de procesamiento, lo que hacía que el portátil se sobrecalentara. Las monedas no tenían valor en ese momento, y no había ninguna razón para pensar que alguna vez lo tendrían. "Sólo era minar por diversión", según él mismo explicó.

Información clave a la basura. Según información que ya recogimos en Genbeta, medio año después, se le cayó limonada sobre su portátil. Transfirió parte del contenido del disco duro a un nuevo Mac, pero no se preocupó mucho más. "En aquel momento no había ninguna versión de bitcoin en Apple", ha explicado. Después extrajo el disco duro y lo guardó en el cajón del escritorio. Según GameStar, un ex socio del técnico informático mezcló dos discos duros y el que contenía la clave privada del monedero acabó accidentalmente en la basura.

Años tratando de rebuscar en el vertedero. El hombre lleva años trazando planes para entrar en el vertedero de Newport a rebuscar. Pero se ha encontrado con la oposición frontal de la corporación municipal, que teme que las operaciones de extracción de la basura acumulada resulten tener repercusiones ecológicas graves, como la liberación de gases de efecto invernadero (metano) o la liberación de materiales peligrosos.

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Demanda a Newport. Incluso, el informático reunió a un equipo de expertos en recuperación de datos y medio ambiente para llevar a cabo la excavación por un coste estimado de 10 millones de libras. Un montante que, según Howells, no sería financiado por el consistorio. También ha contratado a un exjefe del vertedero con un "conocimiento preciso" de dónde se enterraron los residuos en 2013. Ante las constantes negativas, a finales de 2024 decidió demandar a su ayuntamiento.

Qué alega el ayuntamiento. La autoridad ha obtenido permiso de planificación para crear un parque solar en parte del terreno, según informaciones compartidas. Howells afirmaba hace unos meses que eso supone una incongruencia: “[El consejo] alegó ante el tribunal superior que cerrar el vertedero para permitirme buscar tendría un enorme impacto perjudicial para la gente de Newport, mientras que, al mismo tiempo, estaban planeando cerrar el vertedero de todos modos".

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Comprar el vertedero. Su siguiente plan fue el de comprar todo el lugar. El febrero recogíamos que según The Guardian el informático estudiaba comprar todo el vertedero, después de perder el caso para obligar al ayuntamiento de Newport a permitirle buscar el disco duro desechado por accidente.

Imagen | Foto de Nathan Cima en Unsplash

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En diciembre de 2020, mientras el mundo estaba centrado en la pandemia de COVID-19, uno de los mayores crímenes financieros de la era digital ocurría sin que nadie, más que los afectados, tuviera noticia de ello. Un total de 127.426 bitcoins fueron robados a una de las principales 'pools' de minería de China, LuBian, en un ciberataque que hasta ahora había pasado completamente desapercibido para el público.

Cinco años después, en agosto de 2025, la firma de análisis blockchain Arkham Intelligence ha revelado la magnitud del robo, que entonces representaba unos 3.500 millones de dólares y que hoy, con la apreciación del bitcoin, alcanza un valor de mercado estimado en 14.500 millones de euros. Se trata, por tanto, del mayor robo de criptomonedas jamás descubierto.

Una desaparición sospechosa

LuBian no era una desconocida. Emergió con fuerza en abril de 2020, situándose como la sexta mayor pool minera del mundo en solo unos meses. Su página web se jactaba de ser "la pool minera más segura y rentable del mundo". Pero, en febrero de 2021, LuBian desapareció sin dar explicaciones.

Durante años, los usuarios y observadores del mundo cripto especularon sobre su paradero: ¿fue cerrada por intervención del gobierno chino? ¿Decidieron pasar a operar como pool privada? ¿Hubo una estafa? No fue hasta ahora que se ha podido esclarecer qué ocurrió realmente: LuBian fue víctima de un ciberataque devastador que vació sus reservas de bitcoin.

¿Por qué es noticia ahora?

Porque el ataque, aunque ocurrió hace cinco años, nunca fue reconocido públicamente ni detectado por los analistas de forma concluyente. La razón por la que se ha hecho público en 2025 es que Arkham Intelligence ha conseguido rastrear, analizar y conectar movimientos on-chain que demuestran el robo, algo que no había sido posible antes.

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Con herramientas avanzadas de análisis forense sobre la blockchain, Arkham identificó las transacciones en las que fueron drenados los fondos y confirmó que los bitcoins salieron de direcciones controladas por LuBian en diciembre de 2020.

El hackeo: un fallo básico de seguridad

Según el informe de Arkham, el ataque se debió a una grave debilidad en el sistema de generación de claves privadas de LuBian, lo que permitió al atacante ejecutar un ataque por fuerza bruta sobre sus direcciones de bitcoin. Es decir, no fue necesario un acceso físico ni social al sistema, sino simplemente explotar un error criptográfico básico.

El 28 de diciembre de 2020, el atacante extrajo más del 90% de los bitcoins de LuBian en un solo día. Al día siguiente, robó otros 6 millones de dólares adicionales en BTC y USDT desde una dirección asociada al protocolo Bitcoin Omni. En total: 127.426 BTC desaparecieron sin dejar rastro.

El botín inmóvil y el silencio del atacante

Desde entonces, los bitcoins robados no han sido movidos desde julio de 2024, lo que ha generado especulaciones sobre el paradero del hacker. ¿Está esperando el momento adecuado para lavar los fondos? ¿Murió? ¿Perdió acceso a las claves?

Lo curioso es que LuBian intentó comunicarse directamente con el hacker en 2024 usando el campo OP_RETURN de la red Bitcoin —una funcionalidad que permite incluir mensajes en transacciones. En ellos, LuBian apelaba a la posible condición de 'whitehat' (hacker ético) del atacante y le ofrecía una recompensa por la devolución de los activos. Hasta la fecha, no se ha recibido respuesta ni se ha recuperado ningún fondo.

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¿El mayor robo de criptomonedas de la historia?

Sí, al menos en términos de valor al momento de revelarse. Aunque Mt. Gox perdió más BTC en términos absolutos (unos 744.000 BTC), el precio de bitcoin en ese momento era muy inferior, por lo que el ataque a LuBian es el más costoso conocido hasta ahora. Además, el hecho de que el incidente haya permanecido oculto durante cinco años añade cierto nivel de misterio al caso.

La descentralización no es impunidad

El descubrimiento de este robo ocurre en un momento en el que la seguridad en el ecosistema cripto vuelve a estar bajo escrutinio. Solo en la primera mitad de 2025, los usuarios han perdido más de 2.200 millones de dólares en ataques y estafas, según CertiK. Los ataques más comunes incluyen vulnerabilidades en monederos, estafas de phishing y errores de configuración.

El caso LuBian debe servir como lección y advertencia. En el universo cripto, donde no hay bancos centrales ni instituciones que respalden los fondos, la seguridad del código y de las llaves privadas es la única línea de defensa: un error de programación, una mala implementación de un algoritmo criptográfico o una falsa sensación de seguridad pueden costar miles de millones.

Lo que sí sabemos ahora, al menos —gracias a las herramientas de análisis blockchain—, es que la verdad en la cadena de bloques puede tardar en emerger, pero es imposible de ocultar para siempre.

Vía | The Block
Imagen | Marcos Merino mediante IA
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En estos últimos años, las criptomonedas han revolucionado la forma en que entendemos el dinero y las finanzas. Su auge ha permitido mayor libertad financiera, anonimato en las transacciones y nuevas oportunidades de inversión. Pero como ocurre con toda innovación tecnológica, también han surgido delincuentes que se aprovechan del desconocimiento de muchos usuarios.

Por fortuna, hay algunas claves que podemos seguir para protegernos (o, al menos, para reaccionar cuando hemos caído en su trampa).

El ABC de las criptomonedas

¿Qué son las criptomonedas?

Las criptomonedas son monedas digitales o virtuales que utilizan criptografía para garantizar transacciones seguras y controlar la creación de nuevas unidades. A diferencia de las monedas tradicionales, como el euro o el dólar, no están reguladas por bancos centrales ni gobiernos.

Funcionan mediante una tecnología llamada blockchain o cadena de bloques, que es un registro descentralizado y público donde se almacenan todas las transacciones. Esto garantiza transparencia e inmutabilidad, ya que una vez que se registra una transacción, no puede modificarse.

Ejemplos populares de criptomonedas incluyen: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP) o Cardano (ADA).

Cada criptomoneda tiene características particulares, pero comparten en común su base tecnológica y su independencia de sistemas bancarios tradicionales.

¿Cómo se compran y venden las criptomonedas?

Comprar y vender criptomonedas es, hoy en día, un proceso accesible para cualquier persona con conexión a Internet. Sin embargo, para hacerlo con seguridad, es fundamental conocer los pasos, las herramientas implicadas y los riesgos asociados.

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1. Elegir una plataforma de compraventa

Existen plataformas de intercambio de criptomonedas, conocidas comúnmente como exchanges, que permiten a los usuarios comprar, vender e intercambiar monedas digitales utilizando dinero convencional (como euros o dólares). Algunas de las más utilizadas son Binance, Coinbase, Bit2Me, Kraken y Bitstamp.

2. Crear una cuenta y verificar tu identidad

Una vez elegida la plataforma, el siguiente paso es crear una cuenta personal. Por motivos de seguridad y cumplimiento legal (especialmente contra el blanqueo de capitales), se exige un proceso de verificación, normalmente consistente en:

• Subir una fotografía del documento de identidad o pasaporte.
• Realizar una verificación facial en tiempo real (como una videollamada o foto tipo selfi).
• Confirmar correo electrónico y número de teléfono.

3. Depositar fondos

Con la cuenta verificada, ya se puede ingresar dinero. Las opciones más comunes son:

• Transferencia bancaria: método seguro, aunque puede tardar 1 o 2 días laborables.
• Tarjeta de débito o crédito: más rápido, pero suele conllevar mayores comisiones.
• Sistemas de pago electrónico: como Bizum o PayPal, aunque no todas las plataformas los admiten.

Una vez acreditado el ingreso, los fondos aparecerán en el saldo de tu cuenta y ya estarán disponibles para operar.

4. Comprar criptomonedas

El siguiente paso es realizar la compra. La mayoría de plataformas ofrecen la posibilidad de realizar tanto órdenes de compra instantánea (seleccionas la criptomoneda y el importe, y se ejecuta al precio actual) como órdenes limitadas (fijas un precio máximo o mínimo al que deseas comprar o vender, y la operación solo se ejecutará si el mercado alcanza ese valor).

Recuerda, así mismo, que las criptomonedas se fraccionan. Es decir, no necesitas comprar 1 bitcoin completo (que puede costar decenas de miles de euros): puedes adquirir, por ejemplo, 0,001 bitcoins o la cantidad que quieras, según tu presupuesto.

5. Almacenar las criptomonedas

Tras comprarlas, las criptomonedas quedan en un wallet o monedero digital. Hay dos formas de almacenarlas:

• Monedero en la plataforma (almacenamiento online): es cómodo, pero menos seguro. Si la plataforma es hackeada o cierra, podrías perder tus fondos.
• Monedero personal: puedes transferir las criptomonedas a una aplicación especializada o a un dispositivo físico (como una memoria USB segura). Estos métodos ofrecen mayor control y seguridad, aunque requieren más conocimientos técnicos.

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A su vez, los monederos pueden dividirse en dos categorías:

• Calientes (conectados a Internet): como aplicaciones móviles, extensiones de navegador o plataformas en la nube. Son más accesibles, pero más vulnerables.
• Fríos (desconectados de Internet): como dispositivos de hardware o incluso papel con códigos QR. Son ideales para almacenamiento a largo plazo.

Es importante tener en cuenta que todos los monederos fríos son personales, pero no todos los monederos personales son fríos: una extensión de navegador o un app móvil pueden ser personales (tú tienes las claves), pero siguen siendo monederos calientes.

Consejo clave: si no controlas tú las claves privadas, no controlas realmente tus criptomonedas. Siempre que sea posible, usa un monedero personal para grandes cantidades.

6. Vender criptomonedas

Vender criptomonedas implica el proceso inverso. Desde tu monedero o la propia plataforma:

1. Seleccionas la criptomoneda y la cantidad que quieres vender.
2. Indicas si deseas venderla a un precio concreto o al precio de mercado.
3. Una vez vendida, recibirás el dinero en tu saldo en euros (u otra moneda).
4. Puedes retirar esos fondos a tu cuenta bancaria o tarjeta, siguiendo los pasos indicados por la plataforma.
5. Ten en cuenta que las ganancias generadas por la compraventa de criptomonedas están sujetas a impuestos en muchos países, incluido España.

Diferencia entre criptomoneda y bitcoin

Aunque a menudo se usa el término 'Bitcoin' como sinónimo de criptomoneda, hay diferencias importantes.

• Bitcoin se considera la primera criptomoneda que se creó, en 2009, por una persona (o un grupo, no sabe) que actuaba bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto.
• Criptomoneda es el término general que engloba a todas las monedas digitales basadas en blockchain, incluyendo Bitcoin. Es decir, Bitcoin es una criptomoneda, pero no todas las criptomonedas son Bitcoin.

Estafas más comunes con criptomonedas

El auge de las criptomonedas ha creado un terreno fértil para estafadores. Aquí te mostramos las estafas más habituales, explicadas con claridad para que aprendas a identificarlas "a la primera".

1. La estafa del "esquema Ponzi" o "sistema piramidal"

Cómo funciona: Te prometen rendimientos garantizados y elevados a cambio de una inversión inicial. A menudo usan testimonios falsos y presumen de ganancias ficticias.

Ejemplo típico: "Invierte 500 € hoy y gana 5000 € en un mes. Solo necesitas invitar a 3 amigos".

Peligro: Los nuevos ingresos se usan para pagar a los anteriores, y cuando no entran más víctimas, el sistema colapsa y los que están detrás del mismo desaparecen con el dinero.

2. Phishing y sitios falsos de exchanges

Cómo funciona: En los casos de phishing, el usuario recibe correos, mensajes o anuncios que lo redirigen a una web falsa que simula ser un exchange conocido. Una vez que introduce sus datos, los estafadores roban sus claves y fondos.

Ejemplo típico: Un e-mail que parece proceder de una plataforma fiable (por ejemplo, Binance) te pide que accedas a un enlace para verificar tu cuenta o cambiar tu contraseña.

Peligro: Puedes perder el control total de tu cuenta y fondos si entregas tus claves privadas.

3. Estafas en redes sociales con celebridades falsas

Cómo funciona: En plataformas como X, YouTube o TikTok aparecen cuentas falsas de Elon Musk, influencers u otros personajes famosos que dicen regalar criptomonedas a quien les envíe primero una pequeña cantidad.

Ejemplo típico: "¡Envía 0.1 BTC y recibirás 1 BTC de vuelta! Oferta limitada".

Peligro: Una vez que envías el dinero, desaparece, Sin más.

4. Estafas de inversiones falsas o tokens sin valor (shitcoins)

Cómo funciona: Se promociona una nueva criptomoneda "revolucionaria" que supuestamente va a multiplicar su valor. Muchas veces es creada solo para atraer a inversores incautos y desaparecer con el dinero.

Ejemplo típico: Suelen ser proyectos que no tienen documentación técnica (whitepaper) ni desarrolladores identificables, o bien que se esconden detrás de la fama personajes públicos, como le pasó recientemente al presidente Milei.

Peligro: Después del 'hype' inicial, el precio se desploma y los creadores desaparecen con el dinero (rug pull).

5. Estafas de minería en la nube

Cómo funciona: Plataformas que ofrecen alquilar equipos de minería y obtener beneficios pasivos. En realidad, muchas ni siquiera tienen infraestructura.

Ejemplo típico: "Basta con depositar 100 € y ganarás un 1% diario con nuestra minería ecológica de BTC".

Peligro: Suelen durar unos meses antes de desaparecer.

6. Estafas románticas aplicadas a las criptomonedas

Cómo funciona: Alguien se gana tu confianza en apps de citas o redes sociales, y con el tiempo te convence de invertir en criptomonedas en una plataforma falsa.

Ejemplo típico: "Cariño, invertí en esta web y gané mucho. Deberías intentarlo tú también".

Peligro: Combina manipulación emocional con fraude financiero. Muy difíciles de detectar hasta que es tarde.

7. Malware y apps falsas

Cómo funciona: Se distribuyen aplicaciones falsas de monederos, exchanges o minería que en realidad instalan virus o troyanos para robar claves privadas.

Peligro: Basta una descarga para perder todos tus fondos.

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Cómo evitar las estafas con criptomonedas

La prevención es la mejor herramienta para protegerse. Aquí tienes consejos prácticos para mantenerte a salvo:

1. Nunca compartas tu clave privada o frase semilla. Es como entregar las llaves de tu caja fuerte.
2. Verifica siempre la URL de los exchanges. Evita hacer clic en enlaces cuyos dominios no coincidan con los oficiales.
3. No confíes en ganancias garantizadas. Cuando se trata de inversiones reales, los beneficios nunca están asegurados.
4. Investiga cualquier proyecto antes de invertir. Busca su 'whitepaper', el equipo que hay detrás, y su actividad en redes y en Github.
5. Desconfía de la urgencia o presión emocional. Los estafadores usan el tiempo en tu contra, así que si te dicen “decide ya o pierdes la oportunidad”, probablemente sea un fraude.
6. Usa autenticación de dos factores (2FA). Añade una capa extra de seguridad a tus cuentas.
7. No instales apps de fuentes no oficiales. Siempre descarga desde sitios verificados o tiendas oficiales (App Store, Google Play).

Qué hacer si te han estafado con criptomonedas

Lamentablemente, muchas víctimas se sienten impotentes tras ser estafadas. Aunque recuperar los fondos es difícil debido a la naturaleza descentralizada y, muchas veces, anónima de las transacciones con criptomonedas, no todo está perdido:

1. No te culpes. Estas estafas están diseñadas profesionalmente para engañar incluso a usuarios expertos.
2. Recopila toda la información: Debes reunir toda la información disponible para demostrar el fraude. Cuanta más documentación tengas (capturas de pantalla, direcciones de wallet, correos, comunicaciones y transacciones), más útil será para las autoridades o cualquier profesional que te asista.
3. Denuncia ante las autoridades: En España, puedes acudir a la Policía Nacional o a la Guardia Civil, pero también puedes informar en la CNMV si la estafa se presentó como una inversión o plataforma financiera.
4. Informa al exchange o plataforma implicada. Si el fraude implicó el uso de una plataforma legal de compraventa de criptomonedas, contacta con su servicio de atención al cliente; las plataformas pueden bloquear temporalmente cuentas sospechosas, congelar fondos (en algunos casos) y facilitar información a las autoridades si hay una investigación en curso.

Imágenes | Marcos Merino mediante IA

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Dentro del mundo de las criptomonedas, hay algunas billeteras que son auténticamente históricas. Una de ellas permaneció inactiva durante 14 años, y a este tipo de cuentas, que están inactivas, pero poseen un gran valor, se les conoce como "ballenas". Estas "ballenas" suelen ser vigiladas de cerca por la comunidad debido a su potencial impacto en el mercado, ya que un simple movimiento puede provocar un cambio significativo en la cotización general.

Uno de los últimos movimientos lo ha protagonizado un inversor anónimo que ha transferido 80.000 bitcoins en los últimos días. Se trata de un monedero que no registraba actividad desde 2011, cuando el precio del bitcoin no superaba el dólar, y que había recibido una inversión inicial de 210.000 dólares para adquirir esos 80.000 bitcoins. El retorno actual de esta inversión ronda el 4.000.000 %, una cifra simplemente monstruosa.

80.000 bitcoins que han 'despertado' tras 14 años

La transferencia se realizó a ocho direcciones diferentes y, desde entonces, no se han producido más movimientos. Este hecho ha sacudido a la comunidad cripto y desatado todo tipo de especulaciones, especialmente en torno a la identidad del propietario. Una de las características del mundo cripto es precisamente la posibilidad de operar de forma completamente anónima, lo que añade aún más misterio al asunto.

Este monedero en concreto pertenece a lo que se conoce como la "era de Satoshi", que abarca el periodo inicial entre 2009 y 2011, cuando se introdujo por primera vez el bitcoin en el panorama financiero. Los inversores de esa época son considerados como los primeros creyentes en el potencial de la criptomoneda.

El movimiento de una cantidad tan elevada de bitcoins procedentes de esa era ha llevado a especulaciones sobre si el propietario podría ser una figura cercana a Satoshi Nakamoto, o incluso el propio creador de Bitcoin. No obstante, por ahora no son más que conjeturas.

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Un italiano viaja a Nueva York y acaba secuestrado y torturado en un apartamento carísimo. Querían robarle su cartera de bitcoin

Los analistas de mercado están ahora atentos a los posibles movimientos futuros de estas nuevas direcciones para intentar descifrar si el objetivo es vender los bitcoins —lo que podría provocar una caída considerable en su precio— o si simplemente se trata de una maniobra para resguardar los fondos en monederos más modernos y seguros.

Este episodio también pone en evidencia la enorme revalorización que ha experimentado el bitcoin en la última década. Muchas veces nos centramos en su evolución en las últimas semanas o meses, pero este caso nos permite ver, con mucha más perspectiva, el extraordinario incremento en el valor de esta moneda digital.

Imágenes | Erling Løken Andersen

Vía | Tom's Hardware

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Hay dos grandes empresas de criptomonedas que están a la espera de poder operar en toda la Unión Europea. Esto supone un giro radical a la política tradicional en la UE respecto a las criptodivisas. Sin embargo, bajo el nuevo reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la UE, que entró en vigor hace unos meses, los Estados miembros pueden emitir licencias que permitan a las empresas de criptomonedas operar en los 27 naciones.

Como recoge 3DJuegos, estas novedades legislativas llegaron unos meses después de analizar cómo podría afectar la postura de Estados Unidos al devenir de la economía europea. Según la nueva normativa de Mercados de Criptoactivos de la UE, que entró en vigor hace unos meses, los estados miembros pueden emitir licencias que permitan a las empresas de criptomonedas operar en todos los demás países, tal y como detalla Reuters.

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Fin del anonimato y más supervisión: la Unión Europea y Reino Unido preparan una regulación estricta de las criptomonedas

En la práctica, esto se traduce a que Gemini, una plataforma de comercio de criptomonedas fundada por los gemelos multimillonarios Tyler y Cameron Winklevoss (relacionados con la creación de Facebook, como veremos más adelante), está a punto de recibir una licencia para operar desde Malta, el país más pequeño de la Unión Europea, según informaciones filtradas a Reuters.

Quejas sobre estas decisiones de Malta

Esto se produce tras las aprobaciones previas de Malta a OKX y Crypto.com, otorgadas pocas semanas después de la introducción de la nueva política. A comienzos de año, OKX explicaba que:

"Ahora ofrecemos servicios de criptomonedas totalmente regulados y localizados a más de 400 millones de personas en 28 países del EEE, a través de nuestro centro europeo en Malta. Tanto si te encuentras en Francia, Alemania, España o cualquier otro Estado miembro, ahora tienes acceso a nuestros productos de criptomonedas con métodos de pago y opciones de divisas locales".

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El ritmo de las aprobaciones a empresas cripto desde Malta ha incomodado a algunos de los reguladores nacionales de otros países, que están bajo el paraguas de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA).

Por ejemplo, la AMF francesa ha advertido públicamente que la falta de autoridad directa de la ESMA podría conducir a una "competencia regulatoria a la baja". Otro alto funcionario regulador expresó a Reuters de manera anónima su preocupación por aceptar licencias otorgadas en países donde los reguladores tienen menos personal, citando a Malta como ejemplo.

Parece ser que la ESMA ha examinado el proceso de concesión de licencias de Malta y se espera que se publique un informe próximamente, aunque no ha dicho nada públicamente. Estas informaciones son filtraciones.

Un portavoz de la Autoridad de Servicios Financieros de Malta afirmó que hasta el momento se han otorgado cuatro licencias de criptomonedas y que la rapidez de su proceso ha sido posible gracias a su experiencia previa. Según el organismo del país la "agilización de la tramitación" se debe al "profundo conocimiento adquirido a lo largo de estos años".

Quiénes son los hermanos Winklevoss

Como ya recogimos en Genbeta analizando en manos de quién están las criptomonedas, Cameron y Tyler Winklevoss, conocidos por su disputa con Mark Zuckerberg, son hoy los mayores poseedores individuales identificables de BTC, con 70.000 monedas, adquiridas por apenas 11 millones de dólares en 2013. Su valor actual supera los 5.300 millones de dólares.

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Se hicieron famosos por la disputa con Mark Zuckerberg por la propiedad de Facebook. Estos antiguos estudiantes de Harvard estuvieron en litigio con el multimillonario desde la creación del propio Facebook, hasta el año 2011. Para aquellos que no conozcan la historia, reclamaban que la famosa red social era un plagio de un idea suya conocida como CONNECTU, apropiándose Mark Zuckerberg de esos conocimientos de forma ilícita para crear Facebook.

Coinbase a la espera de Luxemburgo

También se espera que Coinbase pueda comenzar a operar en la UE gracias a la aprobación de Luxemburgo. La solicitud de Coinbase lleva varios meses en trámite, pero hay quienes han criticado el reducido tamaño de las operaciones previstas de la empresa en Luxemburgo.

Coinbase ha declarado que emplea a 200 personas en Europa y que planea contratar a 20 en Luxemburgo para finales de año.

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La fiebre por las cripto, por lograr mucho dinero en inversiones de un sector que promete ganancias millonarias, ha traído a personas que sí han hecho mucho dinero pero también una larga lista de empresas creadas para estafar o delinquir y que han llegado a arruinar a otras personas. Parece que los muy conocidos casos como es el de Sam Bankman-Fried en el que millones de inversores confiaron mientras él afirmaba que no dormía para ganar más y que acabó en una estafa multimillonaria, no han sentado precedente.

Ahora, un nuevo "gurú" del sector acaba de ser acusado de nada menos que de 22 delitos. Se trata de Iurii Gugnin, fundador de dos compañías asentadas en Estados Unidos: Evita Investments y Evita Pay.

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Según las primeras informaciones, como recoge Xataka, habría facilitado cerca de 2.000 millones de dólares en transacciones en total. Según la la información hecha pública:

"El acusado presuntamente blanqueó más de 500 millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense, incluso facilitando transacciones con bancos rusos sancionados".

Crónica de otra estafa cripto: cómo empezó todo

Quién es él. Iurii Gugnin, también conocido como Iurii Mashukov y George Goognin, de 38 años, es residente de Nueva York y ciudadano de Rusia. "Como se alega, Gugnin llegó a Estados Unidos y montó una operación de lavado de dinero bajo la apariencia de una startup de criptomonedas". Se presentaba públicamente como un "emprendedor en serie".

Qué empresas gestionaba. Gugnin es el fundador, presidente, tesorero y director de cumplimiento de Evita Investments Inc. (Evita Investments) y Evita Pay Inc. (Evita Pay). Una con sede en Delaware, otra en Florida. Según las informaciones en varios medios, sus fraudes comenzaron en junio de 2023.

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Su moneda favorita para sus transacción: una stablecoin. Concretamente, usaba Tether. Una stablecoin es un token digital cuyo valor permanece vinculado al de otros activos, frecuentemente no-digitales. Mayoritariamente una moneda fiduciaria, como es el caso de Tether o una materia prima.

En la cárcel. Por el momento, el gurú ha sido detenido y encarcelado en Nueva York.

De qué acusan a este hombre

Una acusación de 22 delitos. Se ha hecho pública una acusación formal de 22 cargos contra Iurii Gugnin por varios delitos relacionados con el uso de su empresa de criptomonedas Evita para canalizar más de 500 millones de dólares en pagos del exterior a través de bancos estadounidenses y casas de cambio de criptomonedas, mientras ocultaba la fuente y el propósito de las transacciones.

Violación de las leyes y falta de licencias. Según documentos judiciales, Gugnin está acusado de fraude electrónico y bancario, conspiración para defraudar a Estados Unidos, violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, no implementar un programa eficaz de cumplimiento contra el lavado de dinero, no presentar informes de actividades sospechosas y otros cargos de conspiración.

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Defraudar a las instituciones financieras. El "emprendedor en serie" creó dos empresas que "luego utilizó para evadir sanciones y controles de exportación y defraudar a instituciones financieras estadounidenses”, como ha explicado el fiscal federal Joseph Nocella Jr. para el Distrito Este de Nueva York.

Fachada para lavar dinero de Rusia. “La empresa de criptomonedas de Gugnin supuestamente sirvió como fachada para lavar cientos de millones de dólares para entidades rusas sancionadas y obtener tecnología de exportación controlada para el gobierno ruso”, ha explicado el subdirector Roman Rozhavsky de la División de Contrainteligencia del FBI.

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Cómo funcionaba su sistema. Todo de acurdo a la información aportada por el Ministerio de Justicia de Estados Unidos, Gugnin utilizó ambas empresas para permitir que clientes extranjeros, muchos de los cuales tenían fondos en bancos rusos sancionados, le proporcionaran criptomonedas, que luego lo "blanqueba" a través de billeteras de criptomonedas y cuentas bancarias estadounidenses. Gugnin pasaba los fondos a dólares u otras monedas fiduciarias y realizaba pagos a través de cuentas bancarias en nombre de sus clientes extranjeros. En el proceso, se ocultaban las fuentes de los fondos.

Fraude a bancos. Para llevar a cabo el plan, Gugnin defraudó a varios bancos y casas de cambio de criptomonedas a través de las cuales realizó transferencias bancarias.

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Adquisición de productos sensibles. Gugnin también facilitó pagos de clientes extranjeros para adquirir productos electrónicos sensibles, incluido un servidor de exportación controlada diseñado por una empresa de tecnología estadounidense o compró piezas para Rosatom, la empresa de tecnología nuclear estatal de Rusia, para un cliente que tenía en Rusia.

Otros reconocidos casos de criptoestafas

Está el caso de Celsius, cuyo CEO fue detenido por fraude; Arbistar, una plataforma de inversión en criptomonedas que prometía grandes beneficios (8%-15% al mes) gracias al uso de un algoritmo de inteligencia artificial llamado 'Community Bot', y era un fraude; el esquema Ponzi que usaba un grupo de delincuentes desde Valencia hasta que la Guardia Civil los descubrió.

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Incluso un niño de 13 años (10, según otras fuentes) lanzó un token llamado 'Gen Z Quant' en la plataforma Pump.fun, especializada en el lanzamiento de 'monedas meme'. Estas criptomonedas suelen ser de carácter humorístico, pero su alta volatilidad las hace atractivas para inversores en busca de ganancias rápidas. Era una estafa e incluso el chaval se mofó de todos en sus redes sociales.

Vía | Xataka y Departamento de Justicia de Estados Unidos

Imagen | Foto de Traxer en Unsplash

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En los últimos años, el auge de las criptomonedas ha dado lugar a una nueva élite económica: la de los llamados 'cripto-ricos'. Hace apenas unos días veíamos que una nueva tendencia criminal está poniendo en jaque a empresarios del sector en todo el mundo (Francia, Estados Unidos, Estonia...) que han sido víctimas de los llamado "wrench attacks"... ciberataques que sólo tienen de 'ciber' su objetivo, pero no sus métodos, ya que en muchos casos se trata de secuestros.

Pues en el mes de mayo se supo de un nuevo caso de secuestro a un hombre con muchos activos en criptomonedas. Un inversor de criptomonedas de 37 años ha sido acusado de secuestrar a un hombre y de golpearlo, electrocutarlo y torturarlo durante semanas dentro de una lujosa casa en el centro de Manhattan, Nueva York, todo con el fin de obtener su contraseña para acceder a sus bitcoin.

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El hombre secuestrado consiguió escapar de la casa y encontró a un policía de tráfico, a quien le denunció su secuestro. El autor de los hechos se llama John Woeltz, de acuerdo con The New York Times y está acusado por agresión, secuestro, encarcelamiento ilegal y posesión ilegal de armas. Se cree que pudo actuar con dos personas más, una de ellas también nacida en Italia, como la víctima. La historia tiene diferentes datos muy escabrosos.

Desde Italia a Nueva York

El hombre secuestrado tiene 28 años, según la BBC, y su nombre se ha hecho público en medios de su país. Declaró a la policía que había llegado a la ciudad procedente de Italia, su país de origen, el 6 de mayo y que se había dirigido a la casa adosada que estaba en el barrio conocido como Nolita (North Little Italy). El hombre dijo a su familia que iba a Estados Unidos a mejorar su inglés y a visitar amistades.

Por su parte, Woeltz es un estadounidense que había estado alquilando la casa de ocho habitaciones por al menos 30.000 dólares al mes, durante un tiempo. Pero al llegar a la casa, Woeltz y alguien más le robaron sus dispositivos electrónicos y su pasaporte, y le exigieron que le dijera su contraseña de la cartera bitcoin para poder robarle su criptomoneda, según la denuncia penal. Hay medios del país americano que llaman a Woeltz el "Rey del cripto de Kentucky", que es su lugar de origen.

Hay medios que apuntan a que estas personas se conocían de antes ya que habían compartido algunos negocios en el pasado que acabaron en conflictos. Otros medios afirman que los secuestradores atrajeron al europeo a Nueva York con la promesa de devolverle bitcoin que supuestamente le habían robado, con el objetivo luego de robarle más.

Qué se sabe del secuestro

Cuando el italiano se negó a dar su contraseña, los dos hombres lo capturaron y, desde ahí, llegaron las semanas de secuestro y de tortura, que incluyeron golpes, descargas eléctricas, golpes con una pistola y amenazas, apuntando a la cabeza con la pistola, de acuerdo con la información hecha pública. Incluso, Woeltz y su cómplice llevaron al hombre hasta lo alto de las escaleras de la casa de cinco pisos, lo pusieron al borde y amenazaron con matarlo si no le daba su contraseña, de acuerdo con la denuncia.

Después de que el hombre pudiera escapar, la policía fue a investigar la vivienda. Allí encontró fotografías Polaroid que mostraban al hombre atado y siendo agredido, según el agente. También encontraron una pistola y varios objetos utilizados para torturar. Dos mayordomos que trabajaban en la casa también estaban presentes y accedieron a ser interrogados por la policía. Según New York Post, el italiano tiene unos 28 millones de dólares en esa cartera que quisieron robarle.

Este es el tercer caso de secuestro y violencia relacionado con violencia que se da en la región de Nueva York esta primavera, de acuerdo con NYT.

Imagen | Foto de Jose P. Ortiz en Unsplash

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La historia del hombre de Gales que, hace años-cuando las criptomonedas arrancaban- se deshizo accidentalmente de un disco duro con la clave para acceder a 8.000 bitcoins, ha dado un nuevo giro inesperado: va a acabar en el cine y persigue un objetivo claro.

Una productora de Los Ángeles ha comprado los derechos exclusivos para contar la historia y, como recoge la empresa, el proyecto incluye una docuserie, un pódcast y contenidos para redes sociales. Sin embargo, parece ser que Howells vendió los derechos de su historia por algo más que dinero: meter presión a las autoridades galesas, que llevan años intentando que desista en sus intentos por rebuscar en un vertedero.

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Ya han adelantado incluso el nombre del documental: 'El Bitcoin enterrado: la búsqueda del tesoro real de James Howells', cuyo estreno está previsto para finales de este 2025. Mientras las autoridades galesas insisten en que el ingeniero detenga su búsqueda, con argumentos legales varios, el hombre no quiere tirar la toalla y el objetivo de la productora, de nombre LEBUL, es acompañarlo en su odisea y darle más voz a lo que lleva años viviendo.

"La búsqueda del tesoro es real"

Reese Van Allen, Presidente de Unscripted Entertainment en LEBUL explica que el objetivo es realizar "un thriller tecnológico de acción en vivo con casi mil millones de dólares en juego".

Más allá de abandonar su búsqueda como sopesó hace un tiempo, el hombre ahora quiere meter presión con la visibilidad de su historia: "Esto no es un meme. Esto es una misión", ha dicho Howells. "La búsqueda del tesoro es real. El disco duro es real. Y ahora la recuperación está en marcha, por la comunidad, para la comunidad".

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También ha usado sus redes sociales para anunciar nuevas formas de financiar la excavación del vertedero: "El 21% de mi billetera de 8000 BTC se está tokenizando en tokens LTT. Múltiples niveles. Recaudación total de 75 millones de dólares. Objetivo: COMPRAR, OPERAR Y EXCAVAR el vertedero de Newport". En octubre estará en Singapur para lanzar este proyecto a todo el mundo que esté interesado:

El pasado mes de marzo le llegó denegada la solicitud de apelación ante el Tribunal Real de Apelaciones para excavar el vertedero y en su cuenta de X denominaba al sistema de justicia como "el Gran Sistema Británico de Injusticia" y afirmaba que el Estado siempre protege al Estado. También anunciaba que llevaría su caso a la Corte Europea de los Derechos Humanos.

De "minar por diversión" a una fortuna

La historia es conocida, y la vamos a repasar aquí, porque el giro que acaban de dar los acontecimientos merece una actualización. Cuando casi nadie minaba esta criptomoneda, James Howells minó cerca de 8.000 bitcoins (todo según su testimonio) en apenas una semana y luego se olvidó de ello. Era el año 2009 y la moneda no valía apenas nada. No como ahora. A día de hoy, al cambio, esos bitcoins tienen un valor de más de 800 millones de euros, cifra que varía según cambia el valor de la criptomoneda.

Cómo empezó todo. Según ya recogimos hace años, Howells minó por la noche, de forma intermitente, durante un par de meses criptomonedas. Pero ese proceso requería mucha potencia de procesamiento, lo que hacía que el portátil se sobrecalentara. Las monedas no tenían valor en ese momento, y no había ninguna razón para pensar que alguna vez lo tendrían. "Sólo era minar por diversión", según él mismo explicó.

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Información clave a la basura. Según información que ya recogimos en Genbeta, medio año después, se le cayó limonada sobre su portátil. Transfirió parte del contenido del disco duro a un nuevo Mac, pero no se preocupó mucho más. "En aquel momento no había ninguna versión de bitcoin en Apple", ha explicado. Después extrajo el disco duro y lo guardó en el cajón del escritorio. Según GameStar, un ex socio del técnico informático mezcló dos discos duros y el que contenía la clave privada del monedero acabó accidentalmente en la basura.

Años tratando de rebuscar en el vertedero. El hombre lleva años trazando planes para entrar en el vertedero de Newport a rebuscar. Pero se ha encontrado con la oposición frontal de la corporación municipal, que teme que las operaciones de extracción de la basura acumulada resulten tener repercusiones ecológicas graves, como la liberación de gases de efecto invernadero (metano) o la liberación de materiales peligrosos.

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Demanda a Newport. Incluso, el informático reunió a un equipo de expertos en recuperación de datos y medio ambiente para llevar a cabo la excavación por un coste estimado de 10 millones de libras. Un montante que, según Howells, no sería financiado por el consistorio. También ha contratado a un exjefe del vertedero con un "conocimiento preciso" de dónde se enterraron los residuos en 2013. Ante las constantes negativas, a finales de 2024 decidió demandar a su ayuntamiento.

Qué alega el ayuntamiento. La autoridad ha obtenido permiso de planificación para crear un parque solar en parte del terreno, según informaciones compartidas. Howells afirmaba hace unos meses que eso supone una incongruencia: “[El consejo] alegó ante el tribunal superior que cerrar el vertedero para permitirme buscar tendría un enorme impacto perjudicial para la gente de Newport, mientras que al mismo tiempo estaban planeando cerrar el vertedero de todos modos".

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Comprar el vertedero. Su siguiente plan fue el de comprar todo el lugar. El febrero recogíamos que según The Guardian el informático estudiaba comprar todo el vertedero, después de perder el caso para obligar al ayuntamiento de Newport a permitirle buscar el disco duro desechado por accidente.

Imagen |  Foto de Nathan Cima en Unsplash

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