La Guardia Civil ha logrado desmantelar simultáneamente dos redes criminales que recurrían a métodos similares. Hablamos de la 'Operación FETCH' y de la 'Operación Gameda', iniciadas, respectivamente, desde Ciudad Real y Valladolid.
Operación FETCH
Esta red criminal que se dedicaba a estafar a través de falsas webs de comercio electrónico, tras haber causado pérdidas por valor de miles de euros. La llamada 'Operación FETCH' ha culminado con el cierre de 15 sitios web y la detención de una persona, además de la investigación de otras 18.
La investigación se inició tras recibir múltiples denuncias de víctimas ubicadas en diversas localidades de la provincia de Ciudad Real, quienes habían realizado compras por Internet —productos como pellets y dispositivos electrónicos— pero nunca recibieron los productos adquiridos.
Las autoridades recurrieron a la verificación de la titularidad de los dominios web utilizados por la red criminal y al seguimiento de las transacciones bancarias de las víctimas. Este último proceso resultó bastante complejo, porque los estafadores recurrían a 'mulas bancarias' para transferir rápidamente el dinero obtenido desde cuentas europeas hacia criptomonedas, utilizando 'exchanges' que dificultaban la investigación policial.
Finalmente, la investigación rindió frutos y no sólo reveló que las cantidades estafadas ascendían a un total de 227.000 euros, —lo que demuestra la magnitud de esta red criminal— sino que finalmente permitió identificar a los titulares de las webs y bloquear rápidamente en toda España los sitios fraudulentos para evitar que continuara su actividad de estafa.
La operación Gameda
Igualmente, la Guardia Civil de Valladolid ha desarticulado una organización criminal que operaba a nivel nacional, también dedicada a estafar a través de la creación de páginas web fraudulentas de venta de productos electrónicos a bajo precio, que simulaban ser sitios fiables gracias a sus imágenes corporativas, logotipos y textos falsos.
La operación 'Gameda', cuya investigación comenzó en julio de 2022, ha resultado en la detención de cuatro personas y la investigación de otras once. Se identificaron 26 víctimas en todo el país que sufrieron estafas por valor de 12.000 euros en total, así como usurpación de identidad.
Se descubrió, además, que la organización se dedicaba también a fabricar documentos falsos y a ofrecer préstamos personales a través de Internet… que nunca se materializaban, pero de los cuales los estafadores se quedaban con comisiones económicas.
Recomendaciones para evitar estafas en compras online
Ante la creciente sofisticación de las estafas online, es esencial que los consumidores tomen medidas de precaución. Aquí hay algunas recomendaciones para evitar caer en trampas similares:
- Desconfiar de ofertas demasiado buenas: Si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea. Las gangas extremas y precios sorprendentemente bajos deben ser vistos con escepticismo.
- No proporcionar información financiera sensible: Evitar proporcionar detalles como números de tarjeta de crédito, fechas de caducidad y códigos de seguridad en sitios web no confiables o al realizar transferencias bancarias directas.
- Verificar la seguridad de las pasarelas de pago: Asegurarse de que los sitios web cuenten con pasarelas de pago seguras como PayPal, Apple Pay, Google Pay, e-wallets, etc.
- Investigar la reputación del vendedor: Antes de realizar una compra, investigar la reputación del vendedor y la tienda en línea. Consultar reseñas y opiniones de otros compradores puede proporcionar información valiosa.
- Denunciar estafas: Si se ha sido víctima de una estafa online, se recomienda presentar una denuncia ante la Guardia Civil u otra autoridad competente lo antes posible.
Vía | CLM24 & Valladolid Plural
Imagen | Marcos Merino mediante IA
